айтишнику.рф

Центробанк отозвал лицензию у банка «Стрела»

Центробанк отозвал лицензию у банка «Стрела». Пишет, что организация нарушала федеральные законы и нормативные акты.


Основные претензии связаны с поддержкой теневого бизнеса. «Стрела» переводила средства между Qiwi-банком и другими участниками рынка банковских услуг — и в основном это были деньги, по которым физлица рассчитывались «по-серому».


«Значительные объемы операций в рамках указанной деятельности были направлены на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом (переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор) и являлись высокорисковыми»


С начала года ЦБ уже в третий раз отзывает банковскую лицензию (ранее их лишились Qiwi-банк и «Гефест»). Хотя до этого кейсов не было полтора года.

216 просмотров
0 комментариев
Последние

Комментариев пока нет